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突然爆雷:暂停交易,暂停存取款!超200万用户无眠……

2023-12-24 11:45:38

自7月底以来,HOTBIT多位高级管理人员已被执法部门传唤,正在协助调查。此外,执法部门冻结了HOTBIT的部分资金,导致HOTBIT无法正常运行。

HOTBIT表示,公司及公司管理层其余员工均未参与该项目,对项目涉及的违法信息一无所知。所有用户的资产在HOTBIT上都是安全的,将在资产解冻后立即恢复正常服务。HOTBIT正在努力继续配合并跟进执法部门的调查进展,并将尽快公布调查结果。

公告称,HOTBIT将在资产解冻后立即恢复正常服务。HOTBIT上所有用户的资产和数据都是安全和正确的。

根据另一份公告,HOTBIT在暂停服务期间将对用户资产进行如下处理:服务恢复前,用户未成交的挂单将被取消为防止持仓造成损失,2022年8月10日北京时间晚上8点前,用户所有杠杆ETF持仓将被清算,用户投资产品收益将正常分配,用户补偿方案将在网站恢复时公布。

针对上述情况,有币圈网友表示,“分散风险很重要,要选择老平台才能长久稳定。”还有人指出,HOTBIT的这一公告大概是凶多吉少了。

公开资料显示,HOTBIT GLOBAL是区块链数字资产国际站,向全球超过210个国家及地区的用户提供超过450币种的数字货币交易服务,累计注册用户超过200万。HOTBIT成立于2018年1月,总部位于香港,深耕俄罗斯、土耳其、东南亚等全球新兴市场。

2021年4月,HOTBIT曾遭到黑客攻击,部分服务一度停摆。HOTBIT在2021年4月30日公告称,平台遭受了严重网络攻击,导致大量基础服务瘫痪。同时,攻击者尝试黑进HOTBIT的钱包,但这一行为被风控系统识别和阻止。

彼时,HOTBIT表示,所有资产都是安全的。HOTBIT有200多万用户与200多个服务器,需要完全重建所有服务器;攻击者在获取资产失败后恶意删除了用户数据库,需要对整体数据进行全面检查。同时,HOTBIT用户被告知整个调查和恢复的过程大约需要7-14天时间,因为需要大量的时间来分析备份数据,然后才能开始系统恢复过程。

自5月币圈“LUNA”项目爆雷后,虚拟货币市场总市值蒸发近万亿美元,多家金融机构被曝无法兑付用户资产,包括三箭资本在内的多家知名机构纷纷暂停服务,走上破产清算的道路。

近日,全球最大的虚拟货币借贷平台CELSIUS深陷破产危机。CELSIUS曾在7月披露其破产缺口高达12亿美元,负债为55亿美元,资产仅为43亿美元。并且其中高达47亿美元的负债属于储户。

7月25日,币圈交易所虎符(HOO)在官网发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告。公告称,虎符将于8月1日起停止所有交易服务,撤销所有业务状态,用户资产转移至钱包账户,同时推出债币转换方案与合伙人投资方案,并对金融衍生品合约交易做出优化。

虽然虎符在各平台表示,将针对多个币种开放提现,并保证客户资产不会有任何损失,但多数用户留言表示,依然提不出来。

AEX在6月发布的公告中表示,因LUNA币爆雷,AEX合计流出各类资产市值总额达4.5亿泰达币(约合人民币30亿元),快速消耗了短期流动性资产和部分中期资产。AEX目前正面临超10亿美元规模的挤兑。

对此,中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁表示,交易所主要承载着法定数字货币与加密资产兑换、加密资产互相兑换、为加密资产交易提供信息中介和定价服务,以及加密资产衍生品交易等相关业务活动,在加密资产获取流动性的过程中扮演着极为重要的角色。

于佳宁表示,目前加密资产市场正处于资金流出、资产价格下行、新兴资产大量崩盘、部分交易平台和机构暴雷的衰退期。“只有消除市场泡沫,让市场进行价值重估,才能让真正优秀的项目脱颖而出,带来新商业模式,重构分配模式、市场结构、组织形态以及产业关系。”于佳宁如是说。

北京计算机学会数字经济专委会秘书长王娟则表示,在拜登签署数字资产法令之后,加密数字货币市场的监管日益密集。原则上来说,交易所是以手续费为重要收入来源的,主要依靠交易量和市场热度。但是加密数字货币市场由于信息披露不充分等原因,交易所本身对市场不止是中介角色,还有很大的市场操纵成份。这造成一旦监管系统化介入,市场不规范性带来的爆雷事件将接连出现。

在多个加密货币交易所频频宣布暂停交易的同时,头部交易所的经营情况也令人担忧。

据华夏时报,8月10日,美国加密货币交易所COINBASE GLOBAL在FORM 10-Q文件中表示,已收到美国证券交易监督委员会(SEC)的调查传票和要求,内容涉及其上市资产的流程、某些上市资产的分类、质押服务计划、稳定币和收益产品等方面。

对于被调查的情况,COINBASE表示:“公司相信,现有法律和监管调查事项的最终解决不会对公司的财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响。”

该份文件中还公布了COINBASE在2022年第二季度的业务情况,数据显示,COINBASE第二季度净营收为8.03亿美元,与2021年同期相比下降60%;净亏损10.94亿美元(约合人民币73.7亿元),而去年同期为盈利16.06亿美元。值得注意的是,这是COINBASE连续第二个季度亏损,其数据也创造了五个季度以来的最低水平。

具体来看,COINBASE在交易规模和用户规模方面也都出现了下滑。数据显示,二季度平台每月交易用户为900万,较上一季度环比下降2%;总交易额下降至2170亿美元,较第一季度环比下降30%。此外,COINBASE平台资产规模为960亿美元,较第一季度末的2560亿美元环比下降63%,较去年同期同比下降近50%。

对于COINBASE业绩的下滑,于佳宁表示,造成该局面的主要原因就是加密市场正在经历衰退期,用户的交易信心和交易量相对之前并不充足。从周期上看,目前全球金融市场都在二季度经历了大幅度的回调,加密市场势必也不能幸免。

为降低成本,COINBASE曾在6月14日宣布裁员18%。在本次季报中,COINBASE披露已经裁员约1100人,但截至6月30日,该公司员工仍然有4977名。

面对于接下来加密货币的走势,COINBASE预计今年第三季度的交易量可能更加疲软,每月平均交易用户可能降低至700万-900万区间。

8月10日,国家网信办表示,随着虚拟货币的兴起,与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈,一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑,盲目参与到相关交易活动中,给自身财产带来较大损失。

今年以来,国家网信办贯彻落实党中央决策部署,高度重视网民举报线索,多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神,国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。微博、百度等网站平台根据用户协议,关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号,清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

国家网信办加强督导检查,对打着“金融创新”“区块链”的旗号,诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。此外,指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次,要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台,国家网信办会同相关部门依法予以关闭。

下一步,国家网信办将继续会同相关部门,加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度,依法保护人民群众财产安全。提醒广大网民树立正确投资理念,增强风险防范意识,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个人财产受损。

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